КАБЕЛЬ−news / № 11 / ноябрь 2009
51
Актуально
В середине июня этого года, просматривая
очередной раз форум кабельщиков на портале
RusCable.Ru, я обнаружил сообщение, которое
меня очень заинтересовало (стилистика сохра-
нена):
«Товарищи, а кто-нибудь уже столкнулся с
таким? Приходит заявка на е-мейл на кабельную
продукцию с бумажной фабрики, общий заказ не ме-
нее полумиллиона, и просят отсрочку 3 дня после
получения. На деле это оказалось шарлатанство
чистой воды. Прежде чем грузить, я все разузна-
ла, прозвонила на фабрику и пыталась выйти на
личную встречу. Тут-то все и вскрылось. Хотя (!)
синяя печать в отсканированном договоре была.
Но, не вам ли знать чудеса фотошопа!?. Похоже,
это кто-то обиженный из сотрудников, причем,
неплохо осведомленный в делах кабельных. Будьте
бдительны! Надежда (гость)».
Рассказ Надежды напомнил мне одну, как две
капли воды, похожую историю, которая приклю-
чилась с нами прошлым летом, правда, с другим,
более драматичным финалом. Фабула дела и хро-
нология событий таковы.
19 мая на наш электронный адрес поступила за-
явка от ООО «Фирма «Мортадель» (мясоперераба-
тывающий завод в г. Пушкино Московской области)
в виде спецификации, составленной главным энер-
гетиком предприятия Антиповой В.Н. за подписью
начальника ОМТО Серебряковой Н.Н. на поставку
кабельно-проводниковой продукции. На следую-
щий день мы подготовили предложение в виде
счета на оплату на сумму 202673 рубля и направи-
ли его Заказчику.
21 мая мы получили письменное подтверждение
Заказчика о согласии закупить продукцию по на-
шим ценам на условиях Покупателя, т.е. с отсроч-
кой оплаты на 10 календарных дней после даты
отгрузки. На фирменном бланке было изложено
письмо следующего содержания:
«Уважаемый Евгений Максимович, информируем
Вас, что Ваша компания признана победителем в
тендере на поставку КПП, Ваши цены утверждены.
При этом сообщаем Вам, что на основании Приказа
Генерального директора ООО «Фирма «Мортадель»
Агурбаш Н.Г №277/Д «О работе с поставщиками от
15.01.2007 г.» поставка продукции производится с
отсрочкой оплаты до 10 дней после даты посту-
пления товара на склад Покупателя на основании
договора поставки и гарантийного письма пред-
приятия.
С поставкой товара Поставщик обязан предо-
ставить следующий пакет документов: счет,
счет-фактура, товарная накладная, сертификат
качества. Все перечисленные документы прини-
маются только в оригинальном виде, заверенные
печатью предприятия. В случае Вашего согласия
направьте в наш адрес проект договора поставки.
С уважением,
Начальник отдела ОМТО Серебрякова Н.Н.».
Естественно, мы сразу зашли на сайт ООО «Фир-
ма «Мортадель», проверили ИНН, КПП, фамилии
руководителей, телефоны, адрес. Все соответство-
вало сведениям, предоставленным нам «Серебряко-
вой Н.Н.». Нашу бдительность усыпило предложение
«Серебряковой» рассчитаться за кабель и провод
продукцией предприятия, то есть колбасой, со-
сисками, сардельками, ветчиной, окороками и так
далее. Конечно, мы отказались. Спектакль был по-
ставлен очень профессионально. Понятно, зачем
нам, кабельщикам, нужно колбасных изделий на 200
тысяч рублей. Не будем же мы открывать мясную
Буратино на все времена
Евгений Почуев
— инженер-электромеханик, Заместитель генерального директора ООО «ТФК «Большой Урал»
Евгений Почуев:
«Вот такой кабель мы добровольно
отдали мошенникам более чем
на 200 тысяч рублей»
КАБЕЛЬ−news / № 11 / ноябрь 2009
52
Актуально
лавку! Оценив шутку по достоинству, мы повесели-
лись и, не раздумывая более, оформили и отправи-
ли Заказчику проект договора поставки.
Нельзя отказать «Серебряковой Н.Н.» в чувстве
юмора, тонком знании психологии человека, ка-
бельного рынка, кабельной терминологии. В ходе
телефонного разговора она сообщила нам, что в
ближайшее время планируется строительство но-
вого цеха на заводе, где потребуется в больших
количествах самого разного кабеля и провода. И,
если, мол, мы хорошо себя зарекомендуем, все за-
казы будут размещаться в нашей компании. Вот,
уж, действительно, если Господь желает наказать
человека, он лишает его ума. Все, в общем, как в из-
вестной песне: «На дурака не нужен нож, ему с три
короба наврешь и делай с ним, что хошь!..» Почему
нам тогда не вспомнилась эта мудрая по жизни пе-
сенка лисы Алисы и кота Базилио из кинофильма
«Приключения Буратино»!?
Еще больше удивил нас «Заказчик», когда на дру-
гой день от него прибыл курьер с оригинальными
подписанными экземплярами договора с синими
печатями, спецификациями к нему и гарантийным
письмом, оформленным по всем правилам. Сомне-
ний никаких не осталось — можно грузить!
29 мая 2008 года мы по доверенности «Заказчи-
ка» отгрузили весь требуемый объем продукции с
двух разных складов в Подольске (читай — закопа-
ли деньги в землю) и, как Буратино в «поле чудес»,
стали ждать, когда истекут 10 дней (читай — вырас-
тет денежное дерево).
Прошло 10 дней. Деньги не поступили. Мы нача-
ли разыскивать «Серебрякову», но ее мобильный
телефон в течение двух дней не отвечал. Это нас
обеспокоило, однако, что в этой жизни не быва-
ет — «села» батарейка в телефоне, закончились
деньги на счете. В конце концов, потерял человек
телефон или украли аппарат. На третий день мы
начали звонить на завод в отдел материально-
технического обеспечения. Вот тут-то и ждал нас
сюрприз, вернее сказать — ШОК! Нам сообщили,
КАБЕЛЬ−news / № 11 / ноябрь 2009
53
Актуально
что разыскиваемые нами лица на заводе не чис-
лятся. Хотелось верить, что это какая-то ошибка.
Однако, лишь через несколько дней, обнаружив на
Форуме сообщение от одного из пострадавших от
этих же мошенников, по такой же схеме, мы окон-
чательно осознали, что нас «кинули». Несколько
успокаивало лишь одно. Как выяснилось позже, мы
оказались…восемнадцатыми в числе жертв этих
проходимцев, при этом, наши потери были не са-
мыми крупными. Некоторые наши коллеги «попа-
ли» на 600-700 тысяч рублей. Грустно и печально!
Как положено, мы своевременно написали за-
явления в УВД по городскому округу Подольска
и Подольского района Московской области, в По-
дольскую городскую прокуратуру, на территории
которых произошло преступление. Однако пой-
мать мошенников оказалось совсем не просто.
Параллельно мы начали собственное рассле-
дование. Удалось установить, что преступники
действуют в сфере кабельно-проводниковой про-
дукции почти три года. Схемы действий не отлича-
ются новизной. Меняются только названия фирм, от
имени которых действуют мошенники. Поступали
сведения, что они используют имена таких серьез-
ных компаний, как Аэропорт «Шереметьево-2»,
«Московский ликеро-водочный завод», «Дмитров-
ский мясокомбинат» и другие. Найти мошенников
у нас так и не получилось. Но мы сумели выявить
несколько отличительных признаков и принципов
в их действиях:
- как правило, они заказывают ходовую продук-
цию массового спроса, которую можно быстро и
легко реализовать через ларьки многочисленных
рынков — ПУНП, ПУГНП, ВВГ, ПВС, ПВ, NYM и т.д.;
- обычно суммы сделок колеблются в пределах
200-400 тысяч рублей. Расчет строится на том, что,
по таким, относительно небольшим для солидных
компаний суммам, не будет осуществляться тща-
тельная проверка контрагента при оформлении
договора поставки, а милиция не будет усердство-
вать при расследовании;
- связь обычно осуществляется посредством
электронной почты из интернет-кафе и с помощью
«одноразовых» мобильных телефонов;
- более чем один раз в одну и ту же компанию
преступники не обращаются;
- в составе преступной бригады работают не-
сколько человек, по крайней мере, не менее
трех — два молодых парня и дама, судя по голосу,
лет тридцати; хорошо подготовлены с точки зре-
ния знания ассортимента, номенклатуры КПП, тер-
минологии, специфики кабельного рынка;
- мошенники демонстрируют высочайшую опе-
ративность, с которой они готовят и доставляют
курьером все необходимые документы — Устав
предприятия, учредительный договор, всевозмож-
ные справки, договор поставки, спецификации,
гарантийные письма, доверенности и т.д., есте-
ственно, все липовые;
- продукция перевозится со склада Поставщи-
ка на склад Заказчика наемным автотранспортом
и складируется в арендованном на короткий срок
гараже. Расчеты за перевозку и аренду гаража
КАБЕЛЬ−news / № 11 / ноябрь 2009
54
Актуально
производятся наличными без оформления каких-
либо документов;
- свою преступную деятельность мошенники ве-
дут в разных районах Москвы и Московской об-
ласти по очереди, не повторяясь в определенный
промежуток времени, явно зная, что районные от-
делы внутренних дел (РОВД) расследуют лишь пре-
ступления, совершенные на подведомственной им
территории.
При этом поймать их не может никто. Возмож-
но, есть смысл организовать на Форуме портала
RusCable.Ru раздел «Внимание, мошенники!», где
оперативно извещать кабельную общественность
обо всех случаях подобного рода. Можно полно-
стью прекратить практику отгрузки продукции на
условиях «предпоставки» новым, не проверенным
Заказчикам. Как кто-то хорошо сказал на Форуме:
«Ничто не укрепляет веру в человека так, как пре-
доплата, лучше 100-процентная!».
А вот, что думает по теме статьи Никита Алексан-
дрович Кричевский, доктор экономических наук,
профессор, научный руководитель Института наци-
ональной стратегии: «В период кризиса активизиру-
ются мошенники. Кому война, а кому — мать родная.
В периоды кризисов масса людей становятся жерт-
вами не самого кризиса, а мошенников, которые на
волне слухов рассчитывают на легкую добычу. Наши
граждане, не раз и не два терявшие свои накопле-
ния и, потому особо пугливые, — просто лакомство
для такого криминала. Впрочем, угроза нарвать-
ся на мошенников реальна не только для простых
граждан, но и для бизнесменов, особенно в сфере
малого и среднего бизнеса, которые не могут тра-
титься на высокопрофессиональные собственные
финансовые службы и службы безопасности».
Недавно мне в руки попала интереснейшая
книга-двухтомник «Введение в экономический
шпионаж: практикум по экономической разведке в
современном российском предпринимательстве»
на более чем 1000 страниц. В ней я нашел множе-
ство полезных рецептов по противостоянию мо-
шенникам. Рекомендую. Увлекательный материал.
Главный лейтмотив — любого нового партнера
нужно проверять. Основным критерием целесо-
образности проверки автор считает: «… Прове-
ряйте партнера, как только Ваша бумага (контракт)
запахнет стоимостью, стократно превышающей
стоимость проверки. Стоимость же рядовой про-
верки представляется нам что-то в районе 100-150
долларов США…».
На этом можно было бы поставить точку. Дело
сделано, коллеги по «кабельному миру» предупре-
ждены. Однако осталось чувство незавершенно-
сти, бессилия, какой-то безысходности… Неужели
наша доблестная милиция, очередной день рож-
дения которой отметила вся страна 10 ноября, не
может остановить этот беспредел?! Может я рассу-
ждаю по-дилетански, но на мой взгляд, это не такое
уж сложное дело.
И в заключение. Прочитав черновой вариант ста-
тьи, один из моих коллег сказал: «Евгений Максимо-
вич, зря Вы это написали. Ваша статья — подробная
инструкция для других жуликов». Не согласен.
Остапы Бендеры были во все времена. Они и без
нас все это знают. Это, ведь, как правило, умные,
ловкие люди, порой талантливые в своей области.
Столько лет воровать, и безнаказанно! Это о чем-то
говорит. Упоминаемая мною в статье «Серебряко-
ва Н.Н.», настолько искусно ведет разговор, обща-
ясь с собеседником так непринужденно, грамотно,
убедительно, аргументировано, профессионально,
уверенно, с юмором, даже веселостью, что трудно
ей не поверить.
Порой с удовольствием смотришь фильмы о жу-
ликах, восхищаешься их находчивостью, выдумкой,
сообразительностью, скажем, Юрием Деточкиным
в кинокомедии Эльдара Рязанова «Берегись авто-
мобиля», роль которого блестяще исполнил Инно-
кентий Смоктуновский. Этот вор нам симпатичен
потому, что он, хоть и вор, но бессребреник, все
вырученные деньги пересылал в детские дома, т.е.
был Робином Гудом ХХ века.
Если «Серебрякова Н.Н.» — обладательница «кри-
минального таланта», прочитает мою статью и со-
общит, приложив оправдательные документы, что
все украденные деньги она направила в детский
дом, на борьбу с наркоманией среди молодежи
или на закупку вакцины против свиного гриппа
для братской Украины, это ей будет зачтено как
смягчающее вину обстоятельство. Правда, в по-
следний вариант мне верится с трудом. Все-таки Ро-
бин Гудов в наше время не так уж много. А вот Лис
Алис предостаточно. Впрочем, как и доверчивых
Буратин…
Литература
1. Р-Система: «ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ШПИОНАЖ: практикум по экономической развед-
ке в современном российском предприниматель-
стве», ХАМТЕК ПАБЛИШЕР, 1997;
2. http://www.ruscable.ru/interactive/forum/
index-3-0.html (Форум на RusCable.Ru)
3. http://www.mk.ru/daily/16359.html
(Эксперт
«МК» Никита Кричевский, д.э.н., профессор)
КАБЕЛЬ−news / № 11 / ноябрь 2009
55
Актуально
Комментарии экспертов:
Филипп
Золотницкий
, начальник
пресс-службы Управления по борьбе
с
экономическими
преступлениями
(УБЭП) ГУВД Москвы:
Действительно, подобная схема мо-
шенничества очень распространена.
Для аферистов «классика» — взять то-
вар на реализацию и не расплатиться.
Это очень популярно в торговле, осо-
бенно связанной с продуктами питания.
Такие же случаи были и в металлопро-
кате, и в отгрузке труб. Мошенников
интересует любой ликвидный товар.
Они работают со всем, что можно по-
лучить и быстро реализовать. Иногда
даже разыгрывают целые спектакли.
Мы сталкивались со случаем, когда
мошенники арендовали крупный офис
в центре Москвы. Там работало много
людей, и никто бы даже не догадался,
что фирма подставная. Притом рабо-
тали по двойной схеме. Они получали
товар, это были продукты питания, не
расплачивались с поставщиками, а по-
том «виртуально» продавали его, полу-
чая выручку с реализации.
Так что будьте бдительны. Ведь речь
идет о Ваших деньгах.
Вячеслав Важенин
, доцент кафедры
оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел Омской акаде-
мии МВД России, кандидат юридических
наук, доцент, подполковник милиции:
Завладение чужим имуществом путем
обмана или злоупотребления доверием
относится к числу самых привлекатель-
ных для преступников корыстных пося-
гательств. Проведенные исследования
позволяют обоснованно утверждать,
что в условиях расширения рыночных
отношений в нашей стране, сопровож-
дающихся резким увеличением количе-
ства сделок, при совершении которых
преступниками
применяется
обман
или злоупотребление доверием, про-
исходит повышение степени латент-
ности рассматриваемых преступлений.
Кроме этого, следует отметить и такую
специфическую тенденцию мошенни-
честв, как появление в современных
социально-экономических условиях но-
вых способов вхождения в доверие к по-
терпевшему и последующего его обмана
или злоупотребления доверием.
В данной статье рассмотрен лишь один
из способов мошенничества. По прогно-
зам специалистов с течением времени в
связи со все большим распространением
и усложнением имущественных отноше-
ний следует ожидать появления новых
способов вхождения в доверие к граж-
данам с целью их последующего обмана
или злоупотребления доверием. Это тре-
бует не только принятия адекватных мер
со стороны правоохранительных орга-
нов, но и большей осмотрительности
граждан при заключении гражданско-
правовых сделок.
Николай Лебедев
, генеральный дирек-
тор Детективного Бюро «Господинъ
Находкинъ», г. Санкт-Петербург:
Все, о чем Вы пишите, очень знакомо.
Благодаря мошенникам, обманщикам
и прочим уголовным элементам, наш
труд — труд детективов востребован.
А если говорить серьезно, скупой пла-
тит дважды. Любой профессионал знает,
преступление легче предотвратить, чем
раскрыть. Как правило, на профилактике
экономической безопасности руководи-
тели фирм экономят, на судах и возвратах
долга тратят значительно больше. Не-
сколько советов по Вашей истории:
- Не стройте отношения только по мо-
бильному телефону, он может быть разо-
вым, тогда как стационарный телефон
имеет определенную привязку к адресу.
- Спрашивайте клиентов, с кем они еще
работают и перепроверяйте эту инфор-
мацию.
- Если интересные предложения из
другого города, то везде есть детективы,
которые выйдут на место и соберут для
Вас информацию сегодняшнего дня.
Филипп
Золотницкий
Вячеслав
Важенин
Николай
Лебедев
Оригинал статьи: Буратино на все времена
